Caso · Private Wealth
Comparación entre trusts, fundaciones y sociedades de inversión familiar
Comparamos tres estructuras patrimoniales internacionales para una familia vinculada con España y con jurisdicciones de tradiciones jurídicas distintas.
La familia recibía recomendaciones diferentes en cada país, todas ellas técnicamente razonables dentro de su propio sistema jurídico.
Nuestro trabajo consistió en explicar cómo se entendería cada alternativa en España y cuál respondía mejor a los objetivos de gobierno familiar.
El reto
- La inexistencia de un equivalente español directo para determinadas estructuras extranjeras.
- Tratamientos distintos del control, las distribuciones y la sucesión.
- Obligaciones de información para fundadores y beneficiarios.
- El riesgo de elegir una estructura conocida por razones que no respondían al caso.
Nuestro enfoque
Precisión técnica al servicio del cliente.
Una comparación común
Sometimos cada alternativa a los mismos criterios: titularidad, control, fiscalidad, sucesión, administración, privacidad y capacidad de adaptación.
La perspectiva española
Explicamos cómo las normas fiscales y de información españolas podían calificar la estructura durante todo su ciclo de vida.
Encaje con el gobierno familiar
Dimos al proceso de decisión de la familia y a los futuros escenarios de residencia el mismo peso que al análisis fiscal inicial.
El resultado
La familia eligió una estructura proporcionada y descartó capas adicionales que no aportaban protección ni valor de gobierno suficientes.
Un manual conciso de gobierno y cumplimiento permitió que la familia y sus asesores administraran el modelo con criterios comunes.
La estructura patrimonial adecuada es la que la familia puede comprender, gobernar y sostener en todas las jurisdicciones relevantes.
El enfoque Lullius
